Styrelsen
Om styrelsen
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom ska styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.
Styrelsemedlemmar
Ebba Ljungerud
Ordförande
Född 1972
Svensk medborgare
Bakgrund add
Ebba Ljungerud är styrelseordförande i Canucci AB samt
styrelseledamot i EG7 AB
(publ), STAR STABLE ENTERTAINMENT AB, Goals AB och styrelseledamot, Tf. VD och Koncernchef i RugVista Group AB (publ).
Hon har tidigare bland annat varit
VD för Paradox Interactive AB
(publ), ett svenskt börsnoterat spelbolag, och innehaft flera ledande
roller på Kindred Group PLC och
Betsson AB (publ) samt varit styrelseledamot i Paradox Interactive
AB (publ) och Bingo.com Ltd.
Ebba har en examen i ekonomi
från Lunds universitet.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen,
samt oberoende i förhållande till
bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
121 667 aktier
Lennart Sparud
Ledamot
Född 1969
Svensk medborgare
Bakgrund add
Lennart Sparud är CFO på Hjo Installation AB. Lennart är även styrelseledamot i SETEK Group AB och Spencer Invest AB. Han har tidigare varit styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB (publ) och CFO för bland annat Hexatronic Group AB (publ), Thunderful Group AB (publ), Salinity Group AB, Vagabond International Aktiebolag och Profura AB.
Lennart har en kandidatexamen i ekonomi och juridik från Göteborgs universitet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen,
samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
6 488 aktier
Lars Axelsson
Ledamot
Född 1979
Svensk medborgare
Bakgrund add
Lars Axelsson är COO på STC Scandinavian Training Center. Han har över 20 års erfarenhet från multinationella företag såsom H&M, där han bland annat varit Head of Merchandising samt haft flertalet globala positioner, inklusive operativ chef för Arket och försäljningschef på & Other Stories, samt arbetat med affärsutveckling.
Lars har en kandidatexamen i företagsekonomi från Bond University i Australien, samt har studerat ekonomi och IT vid IHM Business School i Göteborg.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
-
-
Stefan Palm
Ledamot
Född 1970
Svensk medborgare
Bakgrund add
Stefan Palm har över 30 års
erfarenhet från mode- och textilbranschen och är grundare, styrelseledamot och VD för Lager 157.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen men
beroende i förhållande till bolagets
större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
5 062 605 aktier
Josephine Bernadotte
Ledamot
Född 1984
Svensk medborgare
Bakgrund add
Josephine Bernadotte är styrelseledamot i Nelly Group sedan den 28 september 2020. Josephine är
Managing partner och styrelseledamot för Rite Ventures, har uppdrag som styrelseledamot i CDON AB samt är styrelseordförande för Söder Sportfiske AB. Tidigare har
hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity och styrelseledamot för Paradox Interactive AB.
Josephine har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 10 381 570 stamaktier i Nelly Group
Mikaela Willman
Ledamot
Född 1989
Svensk medborgare
Bakgrund add
Mikaela Willman är en Investment Manager som arbetar med Rite Ventures. Hon har tidigare varit Chief of Staff för och styrelseledamot i Cardo Health AB, arbetat som Engagement Manager på McKinsey & Co samt drivit affärsutveckling för H&M:s e-handelsdivision.
Hon har en kandidatexamen i International Business från University of Warwick.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 10 381 570 stamaktier i Nelly Group
Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter add
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Nelly Groups organisation och förvaltning. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Nelly Groups styrelse, styrelsens utskott och VD:n.
Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom deras respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.
Styrelsen har också utfärdat instruktioner som ska följas av VD. Instruktionerna kräver bland annat att större investeringar i anläggningstillgångar måste godkännas av styrelsen. Styrelsen ska även godkänna andra större transaktioner, inbegripet förvärv och avyttringar eller nedläggning av verksamheter. Styrelsen har likaså utfärdat skriftliga instruktioner som anger när och hur information, som behövs för utvärdering av koncernens och dess dotterbolags finansiella ställning, ska redovisas för styrelsen.
I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering såväl som interna revisionsrapporter som sammanställs av koncernens externa funktion för internrevision. Koncernens revisor rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. Åtminstone en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisor deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottsmötena protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.