Styrelsen
Om styrelsen
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom ska styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.
Styrelsemedlemmar
Ebba Ljungerud
Ordförande
Född 1972
Svensk medborgare
Bakgrund add
Ebba Ljungerud är styrelseordförande i Canucci AB samt
styrelseledamot i EG7 AB
(publ), STAR STABLE ENTERTAINMENT AB, Goals AB och styrelseledamot, Tf. VD och Koncernchef i RugVista Group AB (publ).
Hon har tidigare bland annat varit
VD för Paradox Interactive AB
(publ), ett svenskt börsnoterat spelbolag, och innehaft flera ledande
roller på Kindred Group PLC och
Betsson AB (publ) samt varit styrelseledamot i Paradox Interactive
AB (publ) och Bingo.com Ltd.
Ebba har en examen i ekonomi
från Lunds universitet.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen,
samt oberoende i förhållande till
bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
121 667 aktier
Lennart Sparud
Ledamot
Född 1969
Svensk medborgare
Bakgrund add
Lennart Sparud är CFO på Hjo
Installation AB. Lennart är även
styrelseledamot i SETEK Group
AB och Spencer Invest AB. Han
har tidigare varit styrelseledamot i
Alelion Energy Systems AB (publ)
och CFO för bland annat Hexatronic Group AB (publ), Thunderful
Group AB (publ), Salinity Group
AB, Vagabond International Aktiebolag och Profura AB.
Lennart har en kandidatexamen
i ekonomi och juridik från Göteborgs universitet.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen,
samt oberoende i förhållande till
bolagets större ägare.
Ordförande i revisionsutskottet
Nelly Group.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
6 488 aktier
Daniel Hörnqvist
Ledamot
Född 1985
Svensk medborgare
Bakgrund add
Daniel Hörnqvist är VD för Frank
Dandy samt styrelseordförande i
Nordic Net Stores som bedriver
jakt.se,
fiske.se och hund.se.
Han har tidigare varit VD för Addnature och Regional manager Nordic på
internetstores.
Daniel har en
examen inom sports marketing och
ledarskap från IHM.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen men
beroende i förhållande till bolagets
större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
49 298 aktier.
Axel Westphalen
Ledamot
Född 1991
Svensk medborgare
Bakgrund add
Axel Westphalen är Investment
Manager på Nellys största aktieägare Rite Ventures, styrelseledamot
i SoftCo Invest AB samt styrelseledamot på det börsnoterade bolaget
Heeros Oyj.
Innan han började på Rite Ventures
arbetade han som Associate
Partner på McKinsey & Company
i Stockholm och Genève.
Axel har en masterexamen inom
International Business från Handelshögskolan i Stockholm och en
masterexamen inom International
Management från CEMS.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen men
inte oberoende i förhållande till
bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite
Ventures äger 10 381 570 stamaktier
i Nelly Group
Stefan Palm
Ledamot
Född 1970
Svensk medborgare
Bakgrund add
Stefan Palm har över 30 års
erfarenhet från mode- och textilbranschen och är grundare, styrelseledamot och VD för Lager 157.
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen men
beroende i förhållande till bolagets
större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav):
5 062 605 aktier
Josephine Salenstedt
Ledamot
Född 1984
Svensk medborgare
Bakgrund add
Josephine Salenstedt är styrelseledamot i Nelly Group sedan den
28 september 2020. Josephine är
Managing partner och styrelseledamot för Rite Ventures, har uppdrag
som styrelseledamot i CDON AB
samt är styrelseordförande för
Söder Sportfiske AB. Tidigare har
hon bl.a. varit styrelseordförande
för Skincity och styrelseledamot
för Paradox Interactive AB.
Josephine har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm
Oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen men
inte oberoende i förhållande till
bolagets större ägare.
Aktieinnehav (inklusive närstående
personers innehav): Rite Ventures
äger 10 381 570 stamaktier i Nelly
Group
Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter add
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Nelly Groups organisation och förvaltning. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Nelly Groups styrelse, styrelsens utskott och VD:n.
Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom deras respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.
Styrelsen har också utfärdat instruktioner som ska följas av VD. Instruktionerna kräver bland annat att större investeringar i anläggningstillgångar måste godkännas av styrelsen. Styrelsen ska även godkänna andra större transaktioner, inbegripet förvärv och avyttringar eller nedläggning av verksamheter. Styrelsen har likaså utfärdat skriftliga instruktioner som anger när och hur information, som behövs för utvärdering av koncernens och dess dotterbolags finansiella ställning, ska redovisas för styrelsen.
I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen. Styrelsen granskar också, i första hand genom revisionsutskottet, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll och processerna för finansiell rapportering såväl som interna revisionsrapporter som sammanställs av koncernens externa funktion för internrevision. Koncernens revisor rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. Åtminstone en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens revisor deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottsmötena protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.