Valberedning

I valberedningens uppgifter ingår att:

• Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
• Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
• Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
• Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
• Lämna förslag avseende ordförande för stämman
• Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2025

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Axel Medefelt-Westphalen, utsedd av Rite Ventures, Stefan Palm, utsedd av ettfemsju själ AB, och Alexander Antas, utsedd av Mandatum Life Insurance Company. Axel Medefelt-Westphalen har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen via e-post till ir@nelly.com eller med brev till Nelly Group AB (publ), att. Bolagssekreteraren, Box 690, 501 13 Borås

Bolagsstämman som hölls den 13 maj 2024 beslutade att anta följande instruktion för valberedningen.

Instruktion för valberedningen

Instruktionen ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de till röstetalet tre största aktieägarna i Nelly Group AB (publ) (”Bolaget”) baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista handelsdagen i september varje år.

Styrelsens ordförande ska snarast möjligt efter den sista handelsdagen i september varje år kontakta aktieägare enligt ovan. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Valberedningens ledamöter ska utse en ordförande vid deras första (konstituerande) möte. Styrelsens ordförande ska bjudas in till valberedningens möten när valberedningen anser det lämpligt.

Sammansättningen av valberedningen, med angivande av vilken aktieägare som utsett respektive ledamot, ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om en ledamot avgår i förtid kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i Bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Om ägarstrukturen i Bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i Bolaget. Även om det sker förändringar i Bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av Bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen offentliggjorts. Valberedningens förslag ska kommuniceras till Bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från Bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.